Відкриті питання до WhiteBIT щодо крадіжки та відмивання понад 2,7 мільярда доларів США

20.01.2025

Компанія Four Dragons публікує цей прес-реліз, щоб оприлюднити ключові питання, які ми (а також правоохоронні органи з різних країн) неодноразово надсилали на адресу криптобіржі WhiteBIT. На жаль, відповіді по суті так і не отримані, а кримінальні розслідування, пов’язані з викраденими та «відмитими» через WhiteBIT криптоактивами, зіштовхуються з серйозним протидією.

1. Кримінальні справи та міжнародний контекст

За низкою епізодів фігурантів:
Володимир Володимирович Носов (народився 18 липня 1989 року)Єгор Васильович Левченко (Буркін) (народився 24 жовтня 1989 року)Олексій Миколайович Ковальов (народився 21 червня 1988 року)Сергій Олександрович Гуцу (народився 1 квітня 1993 року)Микола Олександрович Удянський (народився 22 травня 1983 року)
оголошено у міжнародний розшук (Red Notice Інтерполу), номери ордерів Red Notice на негайний арешт — A-15035/12-2024, A-15036/12-2024, A-15033/12-2024, A-15032/12-2024. За даними Chainalysis, Merkle Science і Scorechain, WhiteBIT могла відмивати значні обсяги коштів та продовжує цю практику й донині.

2. Чому не було заморожено основну частину викрадених коштів?

1. За даними Chainalysis та заявами потерпілих, підозрілі транзакції з викраденими у потерпілих криптоактивами, що потрапили на WhiteBIT, мали очевидні ознаки «дроблення» й відсутності економічної доцільності.
2. Біржа була вчасно поінформована (через офіційні та неофіційні канали, зокрема особисте повідомлення номінальному власнику, п. Носову). Повідомлення про крадіжку надійшли за 2 години до остаточного виведення коштів.

Хронологія подій:

1. У чат «Черный список» ( https://t.me/bb_list ) 22.02.2024 о 8:56 (UTC) було надіслано повідомлення про крадіжку.

Примітка до скриншота: час на зображенні відповідає часовому поясу UTC+1.

2. У чаті «Черный список» знайшлися представники WhiteBIT о 9:08 UTC.

Однак WhiteBIT зупинила лише найменший залишок (46 450 USDT), тоді як понад 700 000 USDT (основна сума) все одно пройшли без повноцінної KYC/AML/CTF-перевірки. Причому транзакції тривали саме впродовж цих двох годин після підтвердженого сповіщення.

3. Чому інформація про «шість обмінних сервісів» з’явилася лише через 7 місяців?

1. Лише через 7 місяців від початку розслідування WhiteBIT повідомила про якісь «шість» сторонніх обмінників (ImExchanger, Exchange Team, E-Scrooge, Crystal-Trade, 24BestEx, 001k.Exchange), через які нібито пройшли викрадені активи.
2. Біржа відмовилася надати відомості про бенефіціарів цих сервісів, позбавивши потерпілих можливості подати цивільні позови, а слідство — допитати відповідальних за AML/KYC осіб.

4. Багаторазові погрози вбивством і сексуальним насильством

1. Зафіксовано прямі погрози на адресу потерпілих (Four Dragons) і представників слідства: «ми — частина ОЗГ, працюємо на ОПГ “Химпром”, залиште Носова та 001к у спокої, інакше вб’ємо» тощо.
2. В Австрії (справа № PAD/24/01403684-KRIM) та ОАЕ (справа № 224004074668) порушено кримінальні справи за фактом цих погроз. Однак через бездіяльність Telegram Group Inc. слідчим органам поки що не вдалося встановити особи всіх, хто погрожує.

5. «Контрольна закупівля» підтверджує єдиний гаманець, пов’язаний із WhiteBIT

1. На прохання слідства компанія Four Dragons (із залученням експертів та аналітичних інструментів) провела «контрольну закупівлю» в шести згаданих вище обмінниках. Усі вони використовують єдиний криптогаманець, технічно керований WhiteBIT.
2. Також у листуванні, відновленому за сприяння Інтерполу КР та профільних фахівців (де застосовувалися технології Cellebrite), виявлено зв’язок підсудних із 001k.Exchange і WhiteBIT: за годину до крадіжки зловмисники узгоджували адреси гаманців, куди згодом були «відмиті» кошти.

6. “Барселона” й ризики партнерства зі спірними криптобіржами

1. У лютому 2023 року спливла історія з «Барселоною» та ексвіцепрезидентом суддів Негрейрою (скандал на 7 млн євро). У травні 2024 року частину обвинувачень зняли, але розслідування досі триває.
2. Аналогія: спортивні організації (як «Барселона») можуть зазнавати колосальних репутаційних ризиків, якщо співпрацюють із криптопартнерами, які потрапили під кримінальні справи про відмивання, особливо з огляду на ті, що досі розслідуються щодо дачі хабарів суддям.

7. Чому немає позову про “наклеп”, але з’являються нові погрози?

1. Ми відкрито звинувачуємо WhiteBIT у співучасті у відмиванні викрадених коштів, називаючи конкретних осіб і схеми.
2. Якщо WhiteBIT вважає обвинувачення «абсолютно безпідставними», логічно було б подати позов про захист ділової репутації. Однак замість цього надходять нові погрози на адресу Four Dragons.

Підсумок: чого ми очікуємо від WhiteBIT?

1. Надати правовстановлюючі документи (ліцензії, дозволи регуляторів) і розкрити бенефіціарів «шести» згаданих обмінників (ImExchanger, Exchange Team, E-Scrooge, Crystal-Trade, 24BestEx, 001k.Exchange).
2. Пояснити недотримання AML/KYC під час серії транзакцій (понад 700 000 USDT), що відбувалися впродовж 2 годин після підтвердженого сповіщення про крадіжку, з очевидними ознаками «дроблення».
3. Публічно визнати або спростувати зв’язок із особами, які погрожують насильством і заявляють, що діють “в інтересах WhiteBIT”.

Звернення Four Dragons до громадськості й ЗМІ

1. Закликаємо WhiteBIT відповісти по суті, припинивши “маніпуляції” й “погрози”.
2. Просимо медіа приділяти увагу саме фактам транзакцій та звітам (Chainalysis, Merkle Science, Scorechain), а не наративам про «заказні атаки».
3. Нагадуємо, що паралельно розслідування ведуться в Киргизстані (№03-050-2024-000109 та ін.), Узбекистані, Австрії (№ PAD/24/01403684-KRIM), ОАЕ (№ 224004074668). Будь-яке ігнорування питань лише погіршить репутаційні ризики WhiteBIT.
Компанія Four Dragons має намір домагатися законного повернення викрадених коштів і притягнення до відповідальності всіх причетних до їх відмивання, співпрацюючи з правоохоронцями в КР та за кордоном. Ринок криптовалют заслуговує на прозорість, а не залякування й неформальні кулуарні угоди.

Контакти Four Dragons

Email: moc.snogard-4%40hcivorodrom.notna
Телефон: +996 551 807 066
Докладніше:
Kaktus.media: «Криптобиржу WhiteBIT обвиняют в отмывании $2,7 млрд ‘грязных’ денег» 
https://forklog.com/news/arestovany-dvoe-podozrevaemyh-po-delu-o-vzlome-bitkoin-birzhi-four-dragons
https://coinscreed.com/crypto-exchange-four-dragons-reportedly-suffers-100m-hack.html
(Розміщення цього прес-релізу допускається за умови збереження посилання на першоджерело. Ми відкриті для коментарів і можемо надати додаткові докази. Зображення документів, доданих до цього релізу, отримані з відкритих джерел, зокрема з матеріалів кримінальної справи, що перебуває в суді.)