Открытые вопросы к WhiteBIT по факту кражи... Four Dragons

Открытые вопросы к WhiteBIT по факту кражи и отмывания более 2,7 миллиарда долларов США

20.01.2025

Компания Four Dragons публикует данный пресс-релиз, чтобы обнародовать ключевые вопросы, которые мы (а также правоохранительные органы из разных государств) неоднократно направляли в адрес криптобиржи WhiteBIT. К сожалению, ответы по существу так и не получены, а уголовные расследования, связанные с украденными и «отмытыми» через WhiteBIT криптоактивами, сталкиваются с серьёзным противодействием.

1. Уголовные дела и международный контекст

Кыргызстан По факту кражи и отмывания более 1 млн долларов похищенных активов возбуждены три уголовных дела: №03-050-2024-000109, №03-050-2024-000505, №03-050-2024-000537 (по ст. 205 ч.4, 222 ч.3, 262 УК КР, рассматривается вопрос о возбуждении по ст. 319 ч. 4, 320 ч.2. Двое причастных лиц арестованы, часть материалов уже передана в суд г. Бишкека, где прошли несколько заседаний.

Австрия Дело № PAD/24/01403684-KRIM, в котором, помимо прочего, рассматриваются угрозы и шантаж в адрес потерпевших со стороны аффилированных с WhiteBIT лиц.

ОАЭ Дело № 224004074668, также касающееся угроз убийством и предполагаемых связей ряда подозреваемых с международным ОПС.

Узбекистан По информации от других потерпевших, правоохранительные органы Узбекистана ведут три аналогичных дела, где фигурируют та же биржа WhiteBIT и «аффилированные» обменные сервисы.

Литва и ЕС Учитывая,что юридический адрес WhiteBit- Šeimyniškių g. 19-302, LT-09236 Vilnius в Литве, значит платформа WhiteBIT обязана соблюдать MICA под надзором ряда европейских регуляторов (например, FCIS Литвы). Поэтому, особено с учетом заблаговременной передачи материалов по нашим уголовным делам по линии международного сотрудничества в Литву и Мальту, не исключено возбуждение новых дел в странах ЕС. Учитывая подозрения в масштабном отмывании компанией WhiteBite и аффилированными с ней структурами «грязных» русских денег на сумму больше 2.7 милларда долларов США (базируясь на данных от Chainalysis), и, как следствие, нарушение платформой санкций против РФ, мы ждем, что, возможно, под давлением общественности, SEC отреагирует на многочисленные запросы следствия о передаче им материалов расследования.

По ряду эпизодов фигуранты:
Владимир Владимирович Носов (родился 18 июля 1989 года)
Егор Васильевич Левченко (Буркин) (родился 24 октября 1989 года)
Алексей Николаевич Ковалев (родился 21 июня 1988 года)
Сергей Александрович Гуцу (родился 1 апреля 1993 года)
Николай Александрович Удянский (родился 22 мая 1983 года)
объявлены в международный розыск (Red Notice Интерпола), номера ордеров с Red Notice на немедленный арест - A-15035/12-2024,A-15036/12-2024 , A-15033/12-2024, A-15032/12-2024. По данным Chainalysis, Merkle Science и Scorechain, WhiteBIT могла отмывать значительные объёмы средств и продолжает эту практику по сегодняшний день.

2. Почему не была заморожена основная часть украденных средств?

1. По данным Chainalysis и заявлениям потерпевших, подозрительные транзакции с похищенными у потерпевших криптоактивами, попавшие на WhiteBIT, имели очевидные признаки «дробления» и отсутствия экономической целесообразности.
2. Биржа была своевременно уведомлена (через официальные и неофициальные контакты, включая личное уведомление номинального владельца, г-на Носова). Уведомления о краже поступили за 2 часа до окончательного вывода средств.

Хронология событий:

1. В чат Черный список (https://t.me/bb_list) 22.02.2024 в 8:56 (UTC) было написано сообщение о краже

Примечание к скриншоту – время на изображении соответствует часовому поясу UTC+1.

2. В чате Черный список нашлись представителя Whitebit в 9:08 UTC

Однако WhiteBIT остановила только самый маленький остаток (46 450 USDT), тогда как более 700 000 USDT (основная сумма) всё равно прошли без полноценной KYC/AML/CTF-проверки, причём транзакции продолжались именно в течение этих двух часов после подтверждённого уведомления.

Что помешало WhiteBIT заблокировать все проблемные транзакции, если компания публично заявляет о строгих мерах против отмывания денег и сотрудничестве с правоохранителями?

3. Почему информация о «шести обменных сервисах» появилась лишь через 7 месяцев?

1. Только через 7 месяцев после старта расследования WhiteBIT сообщила о неких «шести» сторонних обменниках (ImExchanger, Exchange Team, E-Scrooge, Crystal-Trade, 24BestEx, 001k.Exchange), через которые якобы прошли украденные активы.

2. Биржа отказалась предоставить сведения о бенефициарах этих сервисов, лишив потерпевших возможности подать гражданские иски, а следствие — допросить ответственных за AML/KYC лиц.

Если WhiteBIT действительно «прозрачна», почему не выдала эти сведения ранее, позволив преступникам вывести крупные суммы без задержек?

4. Многократные угрозы убийством и сексуальным насилием

1. Зафиксированы прямые угрозы в адрес потерпевших (Four Dragons) и представителей следствия: «мы — часть ОПС, работаем на ОПГ “Химпром, оставьте Носова и 001к в покое иначе убьем”» и т. п.

2. В Австрии (дело № PAD/24/01403684-KRIM) и ОАЭ (дело № 224004074668) возбуждены уголовные дела по факту этих угроз. Однако из-за бездействия Telegram Group Inc. следственным органам пока не удалось установить личностей всех угрожающих.

Почему WhiteBIT не содействует идентификации “аффилированных” лиц, угрожающих физической расправой, если утверждает полное непричастие к криминалу? 001k.Exchange -согласно данным Chainalys, Merkle Science, Scorechain и других аналитических фирм, до сих пор является партнером платформы, дающий существенный оборот каждый день вплоть по сегодня.

5. Контрольная закупка подтверждает единый кошелёк, связанный с WhiteBIT

1. По просьбе следствия компания Four Dragons (с привлечением экспертов и аналитических инструментов) провела «контрольную закупку» в шести вышеупомянутых обменниках. Все они используют единый криптокошелёк, технически управляемый WhiteBIT.

2. Также в переписке, восстановленной при содействии Интерпола КР и профильных специалистов (где задействовались технологии Cellebrite), обнаружена связь подсудимых с 001k.Exchange и WhiteBIT: за час до кражи преступники согласовывали адреса кошельков, куда позже были “отмыты” деньги.

Как WhiteBIT объясняет столь явную аффилированность, учитывая её публичные заявления об отсутствии контроля над данными обменниками?

6. “Барселона” и риски партнёрства со спорными криптобиржами

1. В феврале 2023 года вскрылась история с «Барселоной» и экс-вице-президентом судей Негрейрой (скандал на 7 млн евро). В мае 2024 года часть обвинений сняли, но всё ещё идёт расследование.

2. Аналогия: спортивные организации (как «Барселона») могут нести колоссальные репутационные риски, если сотрудничают с криптопартнёрами, попавшими под уголовные дела по отмыванию, особенно имея ввиду ведущиеся в отношении них расследования о даче взяток судьям.

Будут ли крупные клубы тщательнее проверять потенциальных спонсоров, учитывая, что WhiteBIT уже фигурирует в нескольких делах и, по данным Chainalysis/Merkle Science/Scorechain, может отмывать миллиардные суммы?

7. Почему нет иска о «клевете», но появляются новые угрозы?

1. Мы открыто обвиняем WhiteBIT в соучастии в отмывании украденных средств, называя конкретные лица и схемы.

2. Если WhiteBIT считает обвинения «абсолютно безосновательными», логично подать иск о защите деловой репутации. Однако вместо этого идут новые угрозы в адрес Four Dragons.

Если обвинения ложны, почему биржа не защищается через суд, а предпочитает неофициальные методы давления?

Итог: чего мы ждём от WhiteBIT?

1. Предоставить правоустанавливающие документы (лицензии, разрешения регуляторов) и раскрыть бенефициаров «шести» упомянутых обменников (ImExchanger, Exchange Team, E-Scrooge, Crystal-Trade, 24BestEx, 001k.Exchange).

2. Объяснить несоблюдение AML/KYC при серии транзакций (свыше 700 000 USDT), которые шли в течение 2 часов после подтверждённого уведомления о краже, с очевидными признаками «дробления».

3. Публично признать или опровергнуть связь с лицами, угрожающими насилием и заявляющими, что они действуют “в интересах WhiteBIT”.

Обращение Four Dragons к общественности и СМИ

1. Призываем WhiteBIT ответить по существу, прекратив “манипуляции” и “угрозы”.
2. Просим медиа уделять внимание именно фактам транзакций и отчётам (Chainalysis, Merkle Science, Scorechain), а не нарративам про «заказные атаки».
3. Напоминаем, что параллельно расследования ведутся в Кыргызстане (№03-050-2024-000109 и др.), Узбекистане, Австрии (№ PAD/24/01403684-KRIM), ОАЭ (№224004074668). Любое игнорирование вопросов только усугубит репутационные риски WhiteBIT.
Компания Four Dragons намерена добиваться законного возврата похищенных средств и ответственности для всех причастных к их отмыванию, сотрудничая с правоохранителями в КР и за рубежом. Рынок криптовалют заслуживает прозрачности, а не запугиваний и неформальных кулуарных сделок.

Контакты Four Dragons

Email: moc.snogard-4%40hcivorodrom.notna
Телефон: +996 551 807 066
Подробнее:
Kaktus.media: «Криптобиржу WhiteBIT обвиняют в отмывании $2,7 млрд ‘грязных’ денег»
https://forklog.com/news/arestovany-dvoe-podozrevaemyh-po-delu-o-vzlome-bitkoin-birzhi-four-dragons
https://coinscreed.com/crypto-exchange-four-dragons-reportedly-suffers-100m-hack.html
(Размещение данного пресс-релиза допускается при условии сохранения ссылки на первоисточник. Мы открыты к комментариям и можем предоставить дополнительные доказательства. Прикрепленные к настоящему релизу изображения документов получены из открытых источников, в том числе, из материалов находящегося в суде уголовного дела.)

Отправьте свои запросы напрямую через нашу контактную форму, и наши специалисты по поддержке свяжутся с вами в кратчайшие сроки.

Поддержка

В компании Four Dragons наша специализированная команда поддержки всегда готова помочь вам с любыми вопросами или проблемами. Мы понимаем важность своевременной и точной поддержки и предлагаем несколько каналов для решения ваших проблем:
Наше стремление к предоставлению исключительного обслуживания клиентов гарантирует, что у вас есть необходимые руководство и информация для полноценного использования нашей платформы и услуг.

Главный офис в Бишкеке

VEFA Center, улица Максима Горького, 27/1, Бишкек, Кыргызстан

+99 (650) 046 65 45

moc.snogard-4%40eciffo

@FourDrago

Future of Digital Finance

Подпишитесь, чтобы получать последние новости

Future of Digital Finance

Подпишитесь, чтобы получать последние новости